证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-059

黑牡丹（集团）股份有限公司

九届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于

2023年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，现场出席监事4名，监事朱蓉萍因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

监事会全体人员对公司2023年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2023年8月24日