证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2025-038

黑牡丹（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）637759704

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.7969

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

1/6(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事席中豪先生因身体原因未出席；

3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 637223932 99.9159 476672 0.0747 59100 0.0094

2、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633702260 99.3637 4011044 0.6289 46400 0.0074

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633390560 99.3149 3863544 0.6057 505600 0.0794

2/64、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633862460 99.3889 3851544 0.6039 45700 0.0072

5、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633861460 99.3887 3852144 0.6040 46100 0.0073

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633861680 99.3887 3852324 0.6040 45700 0.0073

7、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633861060 99.3886 3852844 0.6041 45800 0.0073

3/68、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633861060 99.3886 3852944 0.6041 45700 0.0073

9、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633662280 99.3575 4051124 0.6352 46300 0.0073

10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633860580 99.3886 3852824 0.6041 46300 0.0073

11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633853360 99.3874 3853044 0.6041 53300 0.0085

12、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

4/6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633652480 99.3559 4061424 0.6368 45800 0.0073

13、议案名称：关于修订《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 633705080 99.3642 3994124 0.6262 60500 0.0096

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于控股子公司拟申请

1融资额度及公司拟为其1607896196.77534766722.8689591000.3558

提供担保的议案关于取消公司监事会并

21255728975.5792401104424.1414464000.2794

修订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐晓慧律师、王聪晖律师

5/62、律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资

格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2025年9月11日

*上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

*报备文件黑牡丹2025年第一次临时股东大会决议