证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2026-025

黑牡丹（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：常州市新北区长江北路562号高铁新城创智大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）646995225

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）62.6918

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书何晓晴列席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年董事会报告

1/11审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646640079 99.9451 263646 0.0407 91500 0.0142

2、议案名称：公司2025年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646637879 99.9447 263846 0.0407 93500 0.0146

3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646658079 99.9478 265846 0.0410 71300 0.0112

4、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646641079 99.9452 260546 0.0402 93600 0.0146

5、议案名称：公司2026-2030年发展规划纲要

审议结果：通过

2/11表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646671479 99.9499 246866 0.0381 76880 0.0120

6、议案名称：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646705179 99.9551 255166 0.0394 34880 0.0055

7、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646674379 99.9504 263746 0.0407 57100 0.0089

8、议案名称：关于2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26026261 96.5561 296966 1.1017 631300 2.3422

9、议案名称：关于2026年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3/11票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645297548 99.7376 1659677 0.2565 38000 0.0059

10、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646653779 99.9472 302146 0.0466 39300 0.0062

11、议案名称：关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 646658279 99.9479 303146 0.0468 33800 0.0053

12、议案名称：关于子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646298979 99.9529 271446 0.0419 32800 0.0052

13、议案名称：关于控股子公司绿都房地产对外提供财务资助展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4 / 11A 股 646413379 99.9100 548046 0.0847 33800 0.0053

14、议案名称：关于控股子公司浙江港达对外提供财务资助展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645767279 99.8102 530246 0.0819 697700 0.1079

15、议案名称：关于2026年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646360079 99.9018 544146 0.0841 91000 0.0141

16、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646698679 99.9541 263746 0.0407 32800 0.0052

17、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5 / 11A 股 646718579 99.9572 242846 0.0375 33800 0.0053

18、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

18.01议案名称：票面金额和发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646701879 99.9546 260546 0.0402 32800 0.0052

18.02议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 646656679 99.9476 300246 0.0464 38300 0.0060

18.03议案名称：债券期限及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646696379 99.9538 260546 0.0402 38300 0.0060

18.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

6/11同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646696379 99.9538 260546 0.0402 38300 0.0060

18.05议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646659879 99.9481 297046 0.0459 38300 0.0060

18.06议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646602679 99.9393 297146 0.0459 95400 0.0148

18.07议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646693179 99.9533 263746 0.0407 38300 0.0060

18.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646654679 99.9473 300246 0.0464 40300 0.0063

7/1118.09议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646654679 99.9473 300246 0.0464 40300 0.0063

18.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646654979 99.9474 299946 0.0463 40300 0.0063

18.11议案名称：募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646654879 99.9473 300046 0.0463 40300 0.0064

18.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646654679 99.9473 300246 0.0464 40300 0.0063

8/1119、议案名称：关于提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发

行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646630079 99.9435 288346 0.0445 76800 0.0120

20、议案名称：关于2025年公司非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645328272 99.9057 537266 0.0831 71380 0.0112

21、议案名称：关于2025年公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 646369779 99.9033 538866 0.0832 86580 0.0135

22、议案名称：关于修订《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 642029501 99.2324 4894344 0.7564 71380 0.0112

9/1123、议案名称：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 644196239 99.9038 548766 0.0851 71380 0.0111

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年年度利润分

32535874198.68792658461.0345713000.2776

配预案未来三年（2026年-2028

62540584198.87122551660.9930348800.1358年）股东回报规划关于续聘2026年度会计

72537504198.75132637461.0264571000.2223

师事务所的议案关于2026年日常关联交

82476762196.38742969661.15566313002.4570

易的议案关于2026年拟使用闲置

9自有资金进行委托理财2399821093.393116596776.4589380000.1480

的议案关于2026年度开展外汇

102535444198.67123021461.1758393000.1530

套期保值业务的议案关于控股子公司对联营

11企业提供财务资助展期2535894198.68873031461.1797338000.1316

的议案关于子公司对联营企业

12提供财务资助展期暨关2539164198.81592714461.0563328000.1278

联交易的议案关于控股子公司绿都房

13地产对外提供财务资助2511404197.73565480462.1328338000.1316

展期的议案关于控股子公司浙江港

14达对外提供财务资助展2446794195.22125302462.06356977002.7153

期的议案

20关于2025年公司非独立2508724197.63135372662.0908713800.2779

10/11董事薪酬的议案

关于2025年公司独立董

212507044197.56595388662.0970865800.3371

事津贴的议案

董事、高级管理人员

232507574197.58655487662.1356713800.2779

2026年度薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行

动人常州国有资产投资经营有限公司、惠茹女士、高国伟先生、恽伶俐女士作为关

联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为620040698股。议案12属于关联交易议案，高国伟先生作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为392000股。

3、议案20涉及关联股东，股东史荣飞先生、邓建军先生及恽伶俐女士进行了

回避表决，合计所持表决权股份数量为1058307股；议案23涉及关联股东，股东史荣飞先生、惠茹女士、邓建军先生、恽伶俐女士、高国伟先生、庄文龙先生、

何晓晴女士进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为2178840股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、徐晓慧律师

(二)律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2026年5月12日