证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2025-027

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）649946559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.9778

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649264237 99.8950 255100 0.0392 427222 0.0658

2、议案名称：公司2024年监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649281037 99.8976 238300 0.0366 427222 0.0658

3、议案名称：公司2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649280637 99.8975 230700 0.0354 435222 0.0671

4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649110779 99.8714 235700 0.0362 600080 0.0924

5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649282337 99.8978 236800 0.0364 427422 0.0658

6、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649290036 99.8989 520080 0.0800 136443 0.0211

7、议案名称：关于2025年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 29087694 98.9569 254100 0.8644 52500 0.1787

8、议案名称：关于2025年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 647876105 99.6814 1786354 0.2748 284100 0.0438

9、议案名称：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649187179 99.8831 707280 0.1088 52100 0.0081

10、议案名称：关于2025年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649505958 99.9322 388701 0.0598 51900 0.0080

11、议案名称：关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649513459 99.9333 374300 0.0575 58800 0.0092

12、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649498559 99.9310 396100 0.0609 51900 0.0081

13、议案名称：关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649225879 99.8891 668580 0.1028 52100 0.0081

14、议案名称：关于2024年公司非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 647665271 99.8978 588381 0.0907 74000 0.0115

15、议案名称：关于2024年公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 649284178 99.8980 588381 0.0905 74000 0.0115

16、议案名称：关于2024年公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 645358045 99.8766 722781 0.1118 74000 0.0116

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年年度利

42730980897.03052357000.83746000802.1321

润分配预案关于续聘2025年度

62748906597.66745200801.84781364430.4848

会计师事务所的议案关于2025年日常关

72783898898.91062541000.9028525000.1866

联交易的议案关于2025年拟使用

8闲置自有资金进行委2607513492.643717863546.34682841001.0095

托理财的议案关于2025年度开展

9外汇套期保值业务的2738620897.30197072802.5129521000.1852

议案关于2025年子公司拟申请融资额度及公

102770498798.43453887011.3810519000.1845

司拟为其提供担保的议案关于2024年公司非

142701140797.60645883812.1261740000.2675

独立董事薪酬的议案关于2024年公司独

152748320797.64655883812.0904740000.2631

立董事津贴的议案关于2024年公司监

162396990796.78287227812.9183740000.2989

事薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致

行动人常州国有资产投资经营有限公司、史荣飞先生、惠茹女士、高国伟先生、

恽伶俐女士作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为620552265股。

2、议案14涉及关联股东，股东史荣飞先生、邓建军先生、恽伶俐女士、葛

维龙先生进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为1618907股；议案16涉及关联股东，股东席中豪先生、方学明先生、杨春燕女士、梅基清先生回避表决，其所持表决权股份数量为3791733股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、路悦律师

2、律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资

格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法

规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2025年5月13日

*上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件黑牡丹2024年年度股东大会决议