证券代码:600511证券简称:国药股份公告编号:临2022-040
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2022年
12月19日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事十名,实到董事十名,其中四名独立董事参加了会议,监事和公司高管列席会议,会议由董事长姜修昌先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议:
以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于对外捐赠的议案》。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于对外捐赠的公告》)特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2022年12月31日