证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2022-041

国药集团药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于

2022年12月19日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯方式召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席刘静云女士主持，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于对外捐赠的议案》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年12月31日