国药股份:国药股份审计委员会2022年度履职情况报告

国药集团药业股份有限公司

董事会审计委员会2022年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作实

施细则，国药集团医药股份有限公司（下称“国药股份”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会2022年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会成员组成

经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴喜先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会适时召开会议情况如下：

1．2022年3月16日召开了第七届董事会审计委员会年报审计沟通会，听

取审计机构的工作汇报和管理建议书，对年报审计中遇到的问题进行充分沟通，同时听取内控工作相关情况报告。

2．2022年3月16日，第七届董事会审计委员会审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》《关于2021年财务决算的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易的议案》《公司关于2022年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》《公司2021年内控审计报告和公司2021年<内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》等议案。

13．2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议，会前审计委员

会审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》。

4．2022年5月31日召开的公司第八届董事会第二次会议，会前审计委员会审议通过《国药股份关于控股子公司国控华鸿拟向中国器官移植发展基金会捐赠的议案》。为了促进我国器官移植事业的发展，国药股份控股子公司国药控股北京华鸿有限公司拟向中国器官移植发展基金会捐赠1000万元人民币。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对公司和投资者利益构成不利影响。通过此次捐赠，可进一步树立国药控股北京华鸿有限公司良好的企业形象，提升公司品牌声誉。

5．2022年8月23日召开的公司第八届董事会第三次会议，会前审计委员

会审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

6．2022年10月21日召开的公司第八届董事会第四次会议，会前审计委员

会审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》。

7．2022年12月30日召开的公司第八届董事会第五次会议，会前审计委员

会审议通过了《国药股份关于对外捐赠的议案》。公司决定分别向四川省慈善联合总会捐赠200万元人民币、向所在行政区域北京市东城区永定门外街道捐赠一

批总价不超过25万元的防疫物资、向北京同心共铸公益基金会捐赠一批总价

13.33万元的药品。上述捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不

会对公司和投资者利益构成不利影响。本次是公司积极履行企业社会责任的表现，通过此次捐赠，可进一步树立公司良好的企业形象，提升公司影响力。

三、审计委员会履职情况

1．审阅财务报告并发表意见

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。我们重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题、会计政策变更事项，