国药集团药业股份有限公司

2022年度监事会工作报告

本报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的生产经营状况，以防控风险、企业发展为核心，对公司的财务活动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司股东的权益。

一、监事会换届

报告期内，公司完成了监事会的换届选举工作。2022年，公司

召开第七届监事会第二十七次会议及2021年年度股东大会审议通过

了《公司监事会换届选举的议案》，选举刘静云女士、卢凯先生为公

司第八届监事会监事（非职工监事），公司通过职工代表大会选举杨春雨先生为公司第八届监事会职工监事。公司第八届监事会由3名监事组成。公司召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举刘静云女士为公司监事会主席的议案》，选举刘静云女士出任公司监事会主席。

二、监事会的工作情况

2022年公司监事会共召开6次会议，审议通过23项重要议案。

召开会议的次数6监事会会议情况监事会会议议题

国药股份第七届监事会第二十七次会1、《公司2021年度监事会工作报告》

2、《公司2021年度报告全文及摘要的议案》

议于2022年3月16日以现场和通讯

3、《公司2021年度财务决算报告》

表决的方式召开，实际表决监事三名。

4、《公司2021年度利润分配预案》5、《公司2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易的议案》

6、《公司关于2022年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》

7、《公司关于2022年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》8、《公司关于2022年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》9、《公司关于2022年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》

10、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

11、《公司关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12、《公司2021年内控审计报告和公司2021年<内部控制自我评价报告>的议案》

13、《公司关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

14、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

15、《公司监事会换届选举的议案》

国药股份第八届监事会第一次会议于

1、《国药股份关于选举刘静云女士为公司监事会主席的议案》

2022年4月19日以现场和通讯表决

2、《国药股份2022年第一季度报告》

的方式召开，实际表决监事三名。

国药股份第八届监事会第二次会议于《国药股份关于控股子公司国控华鸿拟向中国器官移植发展基金

2022年5月31日以现场和通讯表决会捐赠的议案》

的方式召开，实际表决监事三名。

国药股份第八届监事会第三次会议于1、《国药股份2022年半年度报告全文及摘要的议案》

2、《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2022年8月23日以现场和通讯表决3、《国药股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的的方式召开，实际表决监事三名。议案》国药股份第八届监事会第四次会议于

2022年10月21日以现场和通讯表决《国药股份2022年第三季度报告》

的方式召开，实际表决监事三名。

国药股份第八届监事会第五次会议于

2022年12月30日以通讯表决的方式《国药股份关于对外捐赠的议案》召开，实际表决监事三名。

三、监事会对公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》

等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督，认为报告期内公司对于实现年度生产经营目标、制定持续发展措施、完善法人治理结构等重

大问题进行了科学决策，程序规范、合法；公司董事、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

2、检查公司财务情况

2022年度，监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司2021年度财务报告、2022年第一季度、半年度及第三季度财务报告分别

真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为，安永华明会计师事务所针对公司

2021年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。监事会认为：公司2021年度报告及

2022年第一季度、半年度、第三季度报告的编制和审议程序符合法

律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理、财务状况及现金流

量等情况；在监事会提出意见前，未发现参与各期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司各期报告所披

露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易的情况

2022年度，公司经营相关的关联交易价格公平，日常关联交易

符合程序规范，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。4、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司监事会认为本报告期内继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关

法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

5、公司监事会换届选举的情况

报告期内，公司进行了监事会换届选举，根据控股股东国药控股股份有限公司提名推荐，监事会审议通过刘静云女士、卢凯先生为公

司第八届监事会监事（非职工监事）候选人，并提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会认为刘静云女士、卢凯先生具备国药股份监事的任职资格，控股股东推荐程序合法有效。

国药集团药业股份有限公司

2023年3月22日