证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2023-013

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于

2023年4月15日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月25日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并表决通过了如下决议：

以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2023

年第一季度报告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2023年4月26日