证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2023-023

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于

2023年8月11日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月22日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的国药股份2023年半年度报告全文及摘要）（二）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）（三）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》。审议该议案时公司6名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）事前表示认可，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》）（四）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。审议该议案时公司6名关联董事回避表决。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》同日披露的《国药股份在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》）（五）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。审议该议案时公司6名关联董事回避表决。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》同日披露的《国药股份关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）（六）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于拟签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》。审议该议案时公司6名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）事前表示认可，并且发表了相关独立意见。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》）

（七）以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》）特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2023年8月24日