证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：2022-018
国药集团药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）431419498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）57.1793
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中周旭东先生因工作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431185198 99.9457 159000 0.0369 75300 0.0178
2、议案名称：审议公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431185198 99.9457 159000 0.0369 75300 0.01783、 议案名称：审议公司 2021年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431184098 99.9454 159000 0.0369 76400 0.0177
4、议案名称：审议公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431184098 99.9454 159000 0.0369 76400 0.0177
5、议案名称：审议公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 431217598 99.9532 146300 0.0339 55600 0.0129
6、议案名称：审议公司关于2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18403153 99.0602 159000 0.8559 15600 0.0840
7、议案名称：审议公司关于2022年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 422907720 98.0270 8237223 1.9093 274555 0.0636
8、议案名称：审议公司关于2022年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 423702136 98.2112 7701762 1.7852 15600 0.0036
9、议案名称：审议公司关于2022年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生
物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 10860391 58.4591 7702862 41.4628 14500 0.0781
10、议案名称：审议公司关于2022年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
贸易有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 431240298 99.9585 163600 0.0379 15600 0.003611、 议案名称：审议公司《关于 2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431184098 99.9454 159000 0.0369 76400 0.0177
12、议案名称：审议安永华明会计师事务所出具的公司2021年度内控审计报
告和公司2021年度《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431184098 99.9454 159000 0.0369 76400 0.0177
13、议案名称：审议关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 431153598 99.9384 189500 0.0439 76400 0.0177
14、议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 431244898 99.9595 159000 0.0369 15600 0.0036
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否号议有效表决权的当选比例（%）
15.01选举姜修昌先生为公司第八42904101099.4487是
届董事会董事
15.02选举刘勇先生为公司第八届42977907299.6198是
董事会董事
15.03选举连万勇先生为公司第八43015905799.7078是
届董事会董事
15.04选举李晓娟女士为公司第八43085468899.8691是
届董事会董事
15.05选举文德镛先生为公司第八43085468899.8691是
届董事会董事
15.06选举蒋昕女士为公司第八届43082257199.8616是
董事会董事
15.07选举田国涛先生为公司第八43141477199.9989是
届董事会董事2、关于增补独立董事的议案议案序议案名称得票数得票数占出席会是否号议有效表决权的当选比例（%）
16.01选举余兴喜先生为公司第八届43118410799.9454是
董事会独立董事
16.02选举史录文先生为公司第八届43118411199.9454是
董事会独立董事
16.03选举陈明宇先生为公司第八届43118410399.9454是
董事会独立董事
16.04选举刘燊先生为公司第八届董431522507100.0239是
事会独立董事
3、关于增补监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出是否序号席会议有效当选表决权的比例（%）
17.01选举刘静云女士为公司第八届监事43137034199.9886是
会监事
17.02选举卢凯先生为公司第八届监事会43088558299.8762是
监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东4128417451000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下
普通股股东1837585398.91321463000.7875556000.2993
其中:市值50万以下普通
股股东816639299.0514626000.7592156000.1894市值50万以
上普通股股1020946198.8029837000.8100400000.3871东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1审议公司2021年1834398.7388159000.8559753000.4053
度董事会工作报4530告
2审议公司2021年1834398.7388159000.8559753000.4053
度监事会工作报4530告
3审议公司2021年1834298.7329159000.8559764000.4112
度报告全文及摘3530要的议案
4审议公司2021年1834298.7329159000.8559764000.4112
度财务决算报告3530
5审议公司2021年1837598.9132146300.7875556000.2993
度利润分配预案8530
6审议公司关于1840399.0602159000.8559156000.0840
2021年日常关联1530
交易情况和预计
2022年日常关联
交易的议案
7审议公司关于1006554.1830823744.3392274551.4779
2022年拟向商业9752235
银行申请综合授信等业务的议案
8审议公司关于1086058.4591770141.4569156000.0840
2022年拟为全资391762
及控股子公司发放内部借款的议案
9审议公司关于1086058.4591770241.4628145000.0781
2022年拟为控股391862
子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
10审议公司关于1839899.0354163600.8806156000.0840
2022年拟为全资5530子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案11审议公司《关于1834298.7329159000.8559764000.4112
2021年募集资金3530
存放与实际使用情况的专项报告》
12审议安永华明会1834298.7329159000.8559764000.4112
计师事务所出具3530的公司2021年度内控审计报告和公司2021年度《内部控制自我评价报告》的议案
13审议关于续聘公1831198.5687189501.0200764000.4112
司2022年度会计8530师事务所的议案14审议关于修订《公1840399.0602159000.8559156000.0840司章程》部分条款1530的议案
15.01选举姜修昌先生1619987.1971
为公司第八届董265事会董事
15.02选举刘勇先生为1693791.1699
公司第八届董事327会董事
15.03选举连万勇先生1731793.2153
为公司第八届董312事会董事
15.04选举李晓娟女士1801296.9598
为公司第八届董943事会董事
15.05选举文德镛先生1801296.9598
为公司第八届董943事会董事
15.06选举蒋昕女士为1798096.7869
公司第八届董事826会董事
15.07选举田国涛先生1857399.9746
为公司第八届董026事会董事
16.01选举余兴喜先生1834298.7329为公司第八届董362
事会独立董事
16.02选举史录文先生1834298.7330
为公司第八届董366事会独立董事
16.03选举陈明宇先生1834298.7329
为公司第八届董358事会独立董事
16.04选举刘燊先生为18680100.5545
公司第八届董事762会独立董事
17.01选举刘静云女士1852899.7354
为公司第八届监596事会监事
17.02选举卢凯先生为1804397.1260
公司第八届监事837会监事
(五)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，上述议案6、9涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412841745股股份，占公司总股本的54.72%）回避表决。其中议案15(15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、
15.06、15.07)、16（16.01、16.02、16.03、16.04）、17（17.01、17.02）为累
积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼、戴文玉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2022年4月8日
