股票代码：600511股票简称：国药股份公告编号：临2022-019

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于

2022年4月8日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年4月19日

以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

一、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举姜修昌先生为公司董事长的议案》。

二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司《国药股份关于第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。具体如下：

董事会战略委员会主任委员：姜修昌，委员：余兴喜、史录文、刘勇、连万勇、文德镛、田国涛；

董事会提名委员会主任委员：史录文，委员：陈明宇、刘燊、姜修昌、刘勇（独立董事担任主任委员并占多数）；

董事会审计委员会主任委员：余兴喜，委员：陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟（独立董事担任主任委员并占多数）；

董事会薪酬与考核委员会主任委员：刘燊，委员：余兴喜、史录文、连万勇、蒋昕（独立董事担任主任委员并占多数）三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份

2022年第一季度报告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年4月20日附件：

姜修昌先生简历：

姜修昌先生：出生于1964年2月，中共党员，财务会计学士学位，高级经济师、高级会计师。1986年7月至2002年3月在国药集团任职，曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理。2002年3月至2010年5月在国药股份历任财务部副主任、财务部主任、财务总监。2010年5月至2021年3月任国药控股财务总监。2013年7月至今担任国药控股副总裁，并兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职位。2011年3月至2017年12月担任国药股份董事，2017年12月至今担任国药股份董事长并于2021年1月至8月代为履行国药股份总经理职责。