国药股份:国药股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2025-014

国药集团药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数402

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）464765952

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.5989

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中4人为上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：国药股份2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464115508 99.8600 478588 0.1029 171856 0.0371

2、议案名称：国药股份2024年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 464161708 99.8699 395588 0.0851 208656 0.0450

3、议案名称：国药股份2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464149108 99.8672 424644 0.0913 192200 0.0415

4、议案名称：国药股份2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 427977841 92.0845 36730411 7.9029 57700 0.0126

5、议案名称：国药股份独立董事2024年度述职报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464102808 99.8573 419288 0.0902 243856 0.0525

6、议案名称：国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 51308963 98.8151 394588 0.7599 220656 0.4250

7、议案名称：国药股份关于2025年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 457904716 98.5237 5195779 1.1179 1665457 0.3584

8、议案名称：国药股份关于2025年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生

物医药有限公司发放内部借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464162164 99.8700 522388 0.1123 81400 0.0177

9、议案名称：国药股份关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464125964 99.8622 442688 0.0952 197300 0.042610、议案名称：国药股份 2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464135564 99.8643 403688 0.0868 226700 0.0489

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股股

东412841745100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股

东00.000023534384100.000000.0000

持股1%以下普通股股

东1513609653.31521319602746.4815577000.2033

其中:市值50万以下普通股股

东652960795.55152812884.1162227000.3323市值50万以上普通股

股东860648939.92571291473959.9118350000.1625(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4国药股份2024151329.1503367370.738557700.1112年度利润分配609604110方案

6国药股份关于513098.815139450.759922060.4250

2024年日常关89638856

联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案

8国药股份关于513298.837152231.006081400.1569

2025年拟为控0419880

股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案

9国药股份关于512898.767444260.852519730.3801

续聘2025年度42198800会计师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会的议案均获得通过，其中议案6涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412841745股股份，占公司总股本的

54.72%）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：张莹、单元森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年4月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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