证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2026-013

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十七次会议通知及资料于2026年4月

24日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月29日

以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

1本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

（二）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《再次提请股东会审议<国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案>》。

《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》已经公司于2026年3月18日召开的独立

董事专门会议2026年第一次会议、公司第八届董事会第三十五

次会议审议通过，经公司2025年年度股东会审议未通过。

公司董事会认真研究并重新审议上述议案，并将本事项再次提交股东会审议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案内容无补充、更正或调整。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议

2026年第二次会议审议，4名独立董事一致同意提交董事会审议。

董事会审议该议案时公司9名董事中的刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平等5名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《再次提请股东会审议<国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案>的公告》。

（三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国

2药股份关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

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