证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2026-011

国药集团药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数327

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）465452331

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.6899

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中4人为独立董事；

2、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：国药股份2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 464895423 99.8803 343908 0.0738 213000 0.0459

2、议案名称：国药股份2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 464898623 99.8810 343708 0.0738 210000 0.04523、议案名称：国药股份 2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 464900823 99.8815 341408 0.0733 210100 0.0452

4、议案名称：国药股份2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420609747 90.3658 44668584 9.5968 174000 0.0374

5、议案名称：国药股份独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 464888423 99.8788 342508 0.0735 221400 0.04776、议案名称：国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 7818402 14.8608 44579784 84.7353 212400 0.4039

7、议案名称：国药股份关于2026年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 458504921 98.5073 4594710 0.9871 2352700 0.5056

8、议案名称：国药股份关于2026年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生

物医药有限公司发放内部借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 464798623 99.8595 444208 0.0954 209500 0.0451

9、议案名称：国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 464910923 99.8836 353208 0.0758 188200 0.0406

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4国药股份2025776814.7650446684.904117400.3309年年度利润分002858400配方案

6国药股份关于781814.8608445784.735321240.4039

2025年日常关402978400

联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案

8国药股份关于519598.757444420.844320950.3983

2026年拟为控68780800

股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会的议案6未获通过，其余议案均获通过，其中议案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；

议案6涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412841745股股份，占公司总股本的54.72%）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书