国药集团药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

股票代码：600511

2025年9月15日

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国药股份2025年第三次临时股东会议程

现场会议时间：2025年9月15日13:30

交易系统平台网络投票时间：

2025年9月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2025年9月15日9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

会议议题：

一、审议关于选举董事的议案

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一、审议关于选举董事的议案

报告人：罗丽春总法律顾问、董事会秘书

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关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于8月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士（简历见附件）为

公司第八届董事会董事候选人。

以上议案提请股东会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年9月15日

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附：

张平女士简历：生于1978年10月，中共党员，本科学历。2011年6月至2012年1月任国药控股股份有限公司营销管理部副总监，2012年1月至2015年1月任国药控股股份有限公司运营管理部高级经理，2015年1月至今国药控股股份有限公司风险与运营管理部经营计划管理总监。

张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。