国药集团药业股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易

所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2024年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况报告如下：

公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如下：

序号事项自查结果是否属于在公司或者附属企业任职的人员及

1是□否√

其配偶、父母、子女、主要社会关系是否直接或者间接持有公司已发行股份百分

2之一以上或者是公司前十名股东中的自然人是□否√

股东及其配偶、父母、子女；

是否属于在直接或者间接持有公司已发行股

3份百分之五以上的股东或者在公司前五名股是□否√

东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4是否属于在公司控股股东、实际控制人的附是□否√属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

是否属于与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人

5是□否√员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

是否属于为公司及其控股股东、实际控制人

或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、

保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务

6是□否√

的中介机构的项目组全体人员、各级复核人

员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

是否属于最近十二个月内曾经具有第一项至

7是□否√

第六项所列举情形的人员；

是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、

8证券交易所业务规则和公司章程规定的不具是□否√

备独立性的其他人员。

经逐项核查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年3月18日