国药集团药业股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议资料

股票代码：600511

2025年12月9日

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国药股份2025年第四次临时股东会议程

现场会议时间：2025年12月9日13:30

交易系统平台网络投票时间：

2025年12月9日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2025年12月9日9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

会议议题：

一、审议关于选举董事的议案

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一、审议关于选举董事的议案

报告人：罗丽春总法律顾问、董事会秘书

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关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于11月21日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名黄国平先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案提请股东会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年12月9日

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附：

黄国平先生简历：生于1977年1月，中共党员，大专学历。

2011年6月至2018年10月任国药控股金华有限公司总经理、党总支书记，2018年10月至2019年11月任国药控股浙江有限公司副总经理，2019年11月至2020年6月任国药控股浙江有限公司常务副总经理，2020年6月至2022年3月任国药控股浙江有限公司常务副总经理（主持工作），2022年3月至2023年

12月任国药控股浙江有限公司总经理，2023年12月至2024年

12月任国药控股浙江有限公司党总支书记、总经理，2024年12月至2025年10月任国药控股浙江有限公司党总支书记、董事长，

2025年10月至今国药控股股份有限公司专职外部董事。

黄国平先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。