江苏联环药业股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会共有三位独立董事,分别为陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生,三人在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事2023年度独立性自查情况表》,公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:
公司三位独立董事陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,在2023年度不存在影响独立性的情形。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024年3月4日