江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

江苏联环药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

（股票代码：600513）

会议日期：二〇二五年九月十五日

-1-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

目录

股东会会议须知……………………………………………………………………………-3-

联环药业2025年第二次临时股东会会议基本情况及议程………………………………-4-

2025年第二次临时股东会投票卡…………………………………………………………-6-

议案一：《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》………-7-

议案二：《关于修订<关于控股股东为公司提供担保暨关联交易>的议案》…………-8-

议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》………………………………………-9-

议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》………………………………………-10-

议案五：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》………………………………-11-

议案六：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》………………………………-12-

议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》……………………………………-13-议案八：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》………………………………………………………………………………………-14-

议案九：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》………………………………-15-

-2-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2025年9月15日9:00至11:30办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、

寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公

司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

-3-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料联环药业2025年第二次临时股东会会议基本情况及议程

一、会议表决方式现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间

现场会议时间：2025年9月15日14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月15日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月15日9:15-15:00。

三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）

（三）本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》√

2《关于修订<关于控股股东为公司提供担保暨关联交易>的议案》√

3《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

4《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

5《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

6《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》√

7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管

8√理制度>的议案》

9《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

-4-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料议案已经公司2025年8月26日召开的第九届董事会第十四次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（四）股东及其授权代表发言及答疑

（五）对上述各议案进行投票表决

（六）统计有效表决票

（七）休会统计表决情况

（八）宣布表决结果

（九）宣读股东会决议

（十）由公司聘请的律师发表见证意见

（十一）签署会议决议和会议记录

（十二）主持人宣布本次股东会结束

-5-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料江苏联环药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会投票卡

股东姓名/名称：股东账号：

代理人姓名：代表股数：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权回避

1《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2《关于修订<关于控股股东为公司提供担保暨关联交易>的议案》

3《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

6《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资

8金管理制度>的议案》

9《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

2025年9月15日

表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；

累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。

-6-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料议案一：《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、关于增加指定信息披露媒体情况为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，增加指定信息披露媒体“《证券时报》”以及其他非实质性修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章程>暨部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-7-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案二：《关于修订<关于控股股东为公司提供担保暨关联交易>的议案》

各位股东及股东代表：

公司控股股东为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-8-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业股东会议事规

则（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-9-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业董事会议事规

则（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-10-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案五：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-11-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案六：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事专门会议制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业独立董事专门会议制度（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-12-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业独立董事工作

制度（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-13-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料议案八：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日

-14-江苏联环药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案九：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理办法》进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业募集资金使用管理办法（2025年8月修订）》本议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月15日