证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2025-094

江苏联环药业股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年12月22日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600513联环药业2025/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：国药集团药业股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

1.31%股份的股东国药集团药业股份有限公司，在2025年12月3日提出临时提

案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2025年12月3日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》，上述议案需提交公司股东会审议，为提高公司决策效率，公司股东国药集团药业股份有限公司向公司董事会书面提议将《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司第四次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月3日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月22日14点00分

召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于修订<公司章程>的议案》√《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管理√

2制度>的议案》

3《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》√

4《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》√

5《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董

6√事的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月2日召开的第九届董事会第十九次临时会议、

2025年12月3日召开的第九届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容已分别于2025年12月3日、2025年12月4日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：13、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年12月4日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日

召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<联环药业董事、高级管理人员薪酬管

2理制度>的议案》

3《关于制定<联环药业对外担保管理制度>的议案》

4《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》

5《关于续聘会计师事务所的议案》《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立

6董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。