证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2026-018

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事

会第七次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于

2026年4月7日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（三）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年年度报告》全文及摘要公司2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议

1审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2025 年年度报告》、《联环药业2025年年度报告摘要》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（五）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

《公司2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2025 年度内部控制评价报告》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（六）审议通过《公司2025年度利润分配议案》

公司拟以2025年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每

10股派发现金股利0.70元(含税)，共计派发19981938.90元(含税)，剩余的

未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司

2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况》

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事牛贺新先生回避表决）（八）审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

2公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对

本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、谭志刚先生回避表决）本议案中公司及子公司与同一控制下关联方2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司2025年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

公司董事2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理”

“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生、牛贺新先生、谭志刚先生、张斌先生、方芳女士、吴方女士回避表决）

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司2025年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

公司高级管理人员2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和

3高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

报告期内兼任高级管理人员的董事钱振华、牛犇回避表决。

（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事钱振华、牛犇回避表决）

（十一）审议通过《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2026年度资金计划，同意公司向银行申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，有效期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商

业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》已经公司董事会审计委员会

2026年第五次会议审议通过。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（十四）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

《公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）（十五）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

4（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（十六）审议通过《公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，聘任葛楷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（公告编号：2026-021）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司

2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-022）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

（十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月28日14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于召开

2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票）公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上进行述职。《联环药业独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述第一、三、六、八、九、十一项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

5江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年4月21日

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