证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2025-092

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以电话的形式向全体董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》

鉴于刘文东先生因工作调整辞去公司董事职务，为保证公司董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名牛贺新先生为董事候选人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于非独立董事变动的公告》（公告编号：2025-093）。

该议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过《关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的议案》

2025年12月3日，公司收到单独或者合计持有1.31%股份的股东国药集团1药业股份有限公司《关于提议增加江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》，提请在公司2025年第四次临时股东会增加《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-094）。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年12月4日

2附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历牛贺新，男，中国国籍，1980年6月出生，中共党员，本科学历。2006年

2月至2011年2月任国药集团药业股份有限公司麻特药部地区经理；2011年2月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2019年1月至

2024年12月任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监；2025年1月至今

任国药集团药业股份有限公司麻药销售二部总监。

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