证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2025-026

江苏联环药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120464285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）42.2006

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119124845 98.8881 861040 0.7147 478400 0.3972

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119127245 98.8900 858640 0.7127 478400 0.3973

3、议案名称：《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119124645 98.8879 858640 0.7127 481000 0.3994

4、议案名称：《公司2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 119124545 98.8878 860140 0.7140 479600 0.3982

5、议案名称：《公司2024年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 119164245 98.9208 850540 0.7060 449500 0.37326、议案名称：《关于公司及子公司与同一控制下关联方2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5768229 87.6701 649540 9.8722 161700 2.4577

7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 118940545 98.7351 1361940 1.1305 161800 0.1344

8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118459852 98.3360 1840833 1.5281 163600 0.1359

9、议案名称：《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 118866252 98.6734 1121133 0.9306 476900 0.3960

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《公司2024年度董事会

1524002979.642186104013.08674784007.2712工作报告》《公司2024年度监事会

2524242979.678685864013.05024784007.2712工作报告》《公司2024年度财务决

3算及2025年度财务预523982979.639085864013.05024810007.3108算报告》《公司2024年年度报

4523972979.637586014013.07304796007.2895告》全文及摘要《公司2024年度利润分

5527942980.240985054012.92714495006.8320配议案》《关于公司及子公司与同一控制下关联方

6576822987.67016495409.87221617002.4577

2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事2024

7505572976.8409136194020.69981618002.4593年度薪酬的议案》《关于公司监事2024

8457503669.5350184083327.97841636002.4866年度薪酬的议案》《关于公司向银行申请

92025年度综合授信额498143675.7118112113317.03984769007.2484度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：

江苏联环药业集团有限公司。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年4月18日公告的《联环药业关于召开2024年年度股东会的通知》、于2025年4月30日公告的《联环药业2024年年度股东会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：余娟娟、车笛

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表

决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

*报备文件

《江苏联环药业股份有限公司2024年年度股东会决议》