证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2026-057

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事

会第二十八次临时会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议

通知于2026年8月21日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席董事4名），出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《<公司2026年半年度报告>及其摘要》

《公司2026年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会2026年第

八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业2026年半年度报告》、《联环药业2026年半年度报告摘要》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

1（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）（三）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及

《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司董事会制定了《江苏联环药业股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议、公司

董事会审计委员会2026年第八次会议、公司2026年第四次独立董事专门会议

审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联环药业股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月22日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召

开公司2026年第二次临时股东会，审议上述部分议案。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

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