股票代码：600515股票简称：海南机场公告编号：临2022-080

海南机场设施股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会

议于2022年12月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》

该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-081）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十七日