股票代码：600515股票简称：海南机场公告编号：临2024-020

海南机场设施股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

*2024年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

*海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项

目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月18日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通

过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以

3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

2024年4月18日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。2、2024年4月17日，公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》

《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年日常关联交易的预计和执行情况如下：

2023年预2023年实预计金额与实

关联交易关联人计金额际发生金际发生金额差类别（万元）额（万元）异较大的原因

2023年根据工

程进度确认工海南海控中能建工程有限公司及其

3200017671程产值，该项产

控股公司值未达计划预向关联人期采购商海控南海发展股份有限公司及其控

160006193

品、接受股公司劳务海南省发展控股有限公司及其他控

30002410

股公司海南海航二号信管服务有限公司及

3002951

其控股公司海口美兰国际机场有限责任公司及200243其控股公司海航航空技术有限公司114三亚汉莎航空食品有限公司60海南太平洋石油实业股份有限公司2小计5150029644海口美兰国际机场有限责任公司及

1600014631

其控股公司海南省发展控股有限公司及其控股

80002339

公司海南海航二号信管服务有限公司及

50001036

其控股公司宜昌三峡机场有限责任公司16005283向关联人供销大集集团股份有限公司及其控

100057

销售商股公司

品、提供海航航空技术有限公司及其控股公

1000158

劳务司海免海口美兰机场免税店有限公司400160中免凤凰机场免税品有限公司0299海南海航中免免税品有限公司020海南太平洋石油实业股份有限公司0108三亚汉莎航空食品有限公司0203小计3300024292三亚凤凰国际机场免税店法中免凤凰机场免税品有限公司3000016086式花园二期开业进度未达预期海南省发展控股有限公司及其控股

150007127

公司关联租赁海南海航二号信管服务有限公司及

10001019

(出租)其控股公司供销大集集团股份有限公司及其控

700740

股公司海航航空技术有限公司0257海南太平洋石油实业股份有限公司08070三亚汉莎航空食品有限公司011海南海航中免免税品有限公司094小计4670033403海南省发展控股有限公司及其控股关联租赁27002904公司

(承租)小计27002904

总计13390090244注：预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人

进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2024年日常关联交易的预计情况如下：

截至2024年3上年实本次预计月31日与关联关联交易际发生关联人金额（万人累计已发生类别金额（万元）的交易金额

元）（万元）海南海控中能建工程有限公司及其

28100300017671

控股公司海控南海发展股份有限公司及其控

60004706193

股公司海南省发展控股有限公司及其他控向关联人2020049392410股公司采购商海南海航二号信管服务有限公司及

品、接受200042951其控股公司劳务海口美兰国际机场有限责任公司及

3000243

其控股公司海航航空技术有限公司2000114三亚汉莎航空食品有限公司1001060小计56900842329642海口美兰国际机场有限责任公司及

21000436314631

其控股公司海南省发展控股有限公司及其控股

500012032339

公司海南海航二号信管服务有限公司及

5001381036

其控股公司向关联人宜昌三峡机场有限责任公司25001345283销售商供销大集集团股份有限公司及其控

100157

品、提供股公司劳务海免海口美兰机场免税店有限公司20042160海航航空技术有限公司20016158中免凤凰机场免税品有限公司40087299海南海航中免免税品有限公司50220海南太平洋石油实业股份有限公司10029108三亚汉莎航空食品有限公司20052203小计30250606524292中免凤凰机场免税品有限公司25000609316086海南省发展控股有限公司及其控股

1500017067127

公司海南海航二号信管服务有限公司及

500141019

其控股公司关联租赁供销大集集团股份有限公司及其控

1003740

(出租)股公司海航航空技术有限公司30064257海南太平洋石油实业股份有限公司100078070三亚汉莎航空食品有限公司50311海南海航中免免税品有限公司1003794小计42050792833403海南省发展控股有限公司及其控股关联租赁40009972904公司

(承租)小计40009972904金融服务海南银行股份有限公司240000203706225507向关联方存款限额

(每日最小计240000203706225507高存款结

余）

总计373200227119315749二、关联方介绍和关联关系法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）

海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、

医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、

港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租海南省海口市国兴海南省发展控股有限有限责任公司赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；

1周军平1358367大道西路9号省政府

公司(国有控股)污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；

办公区会展楼三层

办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、

策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）。

一般经营项目是：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行深圳市南山区南海海控南海发展股份有股份有限公司申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建

2王东阳84496大道2061号新保辉

限公司(上市)筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；

大厦17楼

进出口业务（按深贸管登证字第2001-086号文执行）；普通货运；劳务派遣。

各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业海南省海口市美兰

海南海控中能建工程其他有限责任务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、区琼山大道11号海

3党龙20000有限公司公司市政设施管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件南省三防指挥调度经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）中心6楼619室法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）

许可项目：免税商品销售；食品经营（销售散装食品）；食品销售；餐饮服务；食品进出口；出版物零售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：保健食品（预海南省三亚市天涯中免凤凰机场免税品其他有限责任包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装

4张晓芹10000区凤凰国际机场隔有限公司公司食品）；日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；家用电器销售；

离区内

餐饮管理；个人卫生用品销售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；

日用玻璃制品销售；箱包销售；卫生洁具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器

械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运

输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、

海口美兰国际机场有其他有限责任交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，职业海口市美兰区美兰

5王宏413711限责任公司公司培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭国际机场相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）许可项目：免税商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销海南省澄迈县老城售散装食品）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗镇经济开发区南一

海免海口美兰机场免其他有限责任器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环路69号海口综合

6孟力5000

税店有限公司公司日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代保税区跨境电商产理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类医疗器械销售；第二业园国际商务中心

类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）206-6法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）

机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；

日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；

仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；企业管理宜昌三峡机场有限责有限责任公司宜昌市猇亭区（三峡

7王精复32510服务；建筑材料销售（不含木材）；票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批

任公司（国有控股）机场）准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得

相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；

卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。

有限责任公司以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨海南省海口市美兰海南海航二号信管服(非自然人投询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经

8赵权100区国兴大道7号新海务有限公司资或控股的法营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的航大厦25楼人独资)项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；

为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术海南省海口市南海海航航空技术有限公其他有限责任

9谢世伟374617咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材大道168号海口保税

司公司的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理（一般经区东103室营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）

许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；

卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车出租；人力资源中介服务；饮食服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、供销大集集团股份有股份有限公司

10尚多旭1916378珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、西安市解放路103号

限公司(上市)

运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；

服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计

算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、

金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务海南银行股份有限公其他股份有限海南省海口市龙华

11朱德镭300000及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理

司公司(非上市)区海秀东路31号机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）

餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），饮料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日用杂品批发，会议及展览服务，道路货物运输（不含危险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食加工食品生产，非食用植物油加工，食品小作坊经营，保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，日用三亚汉莎航空食品有有限责任公司口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗海南省三亚市三亚

12刘宏方2000

限公司(中外合资)用品销售，特种劳动防护用品销售，免税商店商品销售，食用农产品零售，新鲜水果凤凰国际机场内零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输服务（不含危险货物），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空商务服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海南太平洋石油实业其他股份有限石油制品、成品油转口贸易；仓储服务；经济信息咨询服务；建筑材料、化工产品及三亚市河东商品街

13韩录海36720

股份有限公司公司(非上市)原料（专营除外）、机械产品、农副产品销售。七巷47号法定代注册资本序号关联方名称企业类型营业范围住所表人（万元）

海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟（限零售）、酒、日用

百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首海南省海口市美兰

饰、字画书报的批发与销售，农业种植，热带高效农业科技项目开发，农产品收购、海南海航中免免税品其他有限责任区国兴大道11号国

14石迪1500加工、包装、冷藏、销售，农业高新技术研发推广服务，农资销售，物流服务，仓储

有限公司 公司 瑞大厦东塔 C 座

石迪服务（不含危险品），牲畜、水产养殖及产品加工、销售，观光农业项目投资及C1201 房开发，农业技术咨询及服务，计算机软件开发，网站开发、维护及技术咨询服务，代理、发布、制作国内各类广告业务。三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日