证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-055

海南机场设施股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会

议于 2026年 10 月 16日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9人，实到

9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

《关于子公司收购三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权的议案》

该议案表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司收购三亚汉莎航空食品有限公司 45%股权的公告》（公告编号：临 2026-

056）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年十月十七日