证券代码：600515证券简称：海南机场公告编号：临2026-022

海南机场设施股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日14点30分

召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《公司2025年度利润分配方案》√

3《关于2026年度预计日常关联交易的议案》√4《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额√度的议案》5《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的√议案》

6《关于2026年度对外担保额度计划的议案》√7《关于2025年度董事及高级管理人员绩效考核√结果与2026年度薪酬方案的议案》8《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关√联交易的议案》

9《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》10《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保√险的议案》11《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接√控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第三十九次会议

审议通过，详见公司刊登于2026年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案8、议案11

应回避表决的关联股东名称：海南机场集团有限公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600515海南机场2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

（1）现场登记现场登记时间：2026年5月23日—5月28日上午9:30—11:30，下午

15:00—17:00（节假日除外）。

接待地址：海南省海口市国兴大道 3号互联网金融大厦 C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

（2）信函登记采用信函登记方式的拟与会股东请于2026年5月28日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦

C 座 17 层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：

0898-69961600。

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或

有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项无特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书授权委托书

海南机场设施股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《公司2025年度利润分配方案》3《关于2026年度预计日常关联交易的议案》4《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》5《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》6《关于2026年度对外担保额度计划的议案》7《关于2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果与2026年度薪酬方案的议案》8《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》9《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》10《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》11《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。