股票代码：600515股票简称：海南机场公告编号：临2025-023

海南机场设施股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会

议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司2025年第一季度报告》；

本议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。

监事会对本议案发表如下书面审核意见：

1、《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2025年第一季度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2025年第一季度报

告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日