证券代码：600515证券简称：海南机场公告编号：2025-060

海南机场设施股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月21日

(二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5747085834

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.3013

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长杨小滨；

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生、总裁助理李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5732564508 99.7473 11986344 0.2085 2534982 0.0442

2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5634082102 98.0337 110449816 1.9218 2553916 0.04453、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5633794786 98.0287 110709102 1.9263 2581946 0.0450

4、议案名称：《关于修订<董事会专门委员会工作管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5633439908 98.0225 110754402 1.9271 2891524 0.0504

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 5633305925 98.0202 110721869 1.9265 3058040 0.0533

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5633227680 98.0188 111062011 1.9324 2796143 0.0488

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5633842544 98.0295 110509524 1.9228 2733766 0.0477

8、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5633907806 98.0306 110368704 1.9204 2809324 0.0490

9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5728570683 99.6778 15328641 0.2667 3186510 0.0555

10、议案名称：《关于修订<累积投票制管理规定>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5633732336 98.0276 110819246 1.9282 2534252 0.0442

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于聘任会

1计师事务所的50510450097.2054119863442.306725349820.4879议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案3、议案10为特别决议表决事项，获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：许河斌、徐雷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2025年8月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议