证券代码：600515证券简称：海南机场公告编号：临2026-035

海南机场设施股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1550

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5671252431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.6504

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长杨小滨；

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；

2、董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、副总裁赵红旗先生、副总裁李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5651631473 99.6540 17891426 0.3154 1729532 0.0306

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01杨小滨561905077799.0795是

2.02张婷婷561987626699.0940是

2.03符启丽562124306399.1181是

2.04隋彤彤561936337499.0850是

2.05廖虹宇561421655898.9942是3.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01林光明562254230799.1411是

3.02欧阳凌561953724799.0881是

3.03唐跃军562051942099.1054是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于续聘

1会计师事务42417146595.5787178914264.031417295320.3899所的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01杨小滨39159076988.2373是

2.02张婷婷39241625888.4233是

2.03符启丽39378305588.7313是

2.04隋彤彤39190336688.3078是

2.05廖虹宇38675655087.1480是

(2)、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01林光明39508229989.0241是

3.02欧阳凌39207723988.3469是

3.03唐跃军39305941288.5683是(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。议案3所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、张光美

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2026年6月17日