海南机场:海南机场设施股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书

证券代码：600515 证券简称：海南机场公告编号：临 2026-059

海南机场设施股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 5000 万元（含）且不超过人民币 10000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

● 回购股份资金来源：海南机场设施股份有限公司（简称“公司”）自有资金及自筹资金。

● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：不超过人民币 4.07 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%）。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 6个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人未来 3个月、未来 6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本方案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，如果股东会未能审议通

过本方案，将导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，需征询债权人同意，存

在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

3、在回购股份的实施期限内，存在因公司股票价格持续超出回购价格上限而

导致本次回购方案无法实施的风险。

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根

据规则变更或终止回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过。根据相关规定，公司将在股东会作出回购股份的决议后依法通知债权人。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/10/28

回购方案实施期限待公司股东会审议通过后 6个月

方案日期及提议人 2026/10/27，由公司董事会提议

预计回购金额 5000万元~10000万元

回购资金来源其他：自有资金和自筹资金

回购价格上限 4.07元/股

√减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励

回购用途 □用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式集中竞价交易方式

回购股份数量 1228.50万股~2457.00万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.1075%~0.2150%

回购证券账户名称海南机场设施股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B882812339

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高投资者回报，经综合考虑公司经营情况、财务状况，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将依法全部用于注销并减少注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A股。

（三）回购股份的方式公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过 6个月。

2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，

回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）回购期限内，公司回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

4、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项

发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

占公司总股本的比拟回购资金总额

回购用途拟回购数量（股）例（%）（万元）注销并减少注

12285013～24570024 0.1075～0.2150 5000～10000

册资本

按照本次回购金额下限人民币 5000万元（含），回购价格上限 4.07元/股进行测算，回购数量为 12285013股，占目前公司总股本的 0.1075%；按照本次回购金额上限人民币 10000万元（含），回购价格上限 4.07元/股进行测算，回购数量为

24570024股，占目前公司总股本的 0.2150%。上述回购数量分别按回购金额下限

向上取整至股、按回购金额上限向下取整至股，数据如有尾差，为四舍五入所致。

若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权

除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购数量。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币 4.07元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源本次回购资金来源为公司自有资金及自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币 5000万元（含）且不超过人民币 10000万元（含），回购价格上限 4.07 元/股进行测算，回购股份全部注销用以减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

回购后回购后本次回购前（按回购下限计算）（按回购上限计算）股份类别

股份数量比例比例股份数量

股份数量（股）比例（%）

（股）（%）（%）（股）有限售条件

2249297094 19.69 2249297094 19.71 2249297094 19.73

流通股份无限售条件

9176012508 80.31 9163727495 80.29 9151442484 80.27

流通股份

股份总数 11425309602 100.00 11413024589 100.00 11400739578 100.00

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能

力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2026年 9月 30 日，公司总资产 606.26 亿元，归属于上市公司的所有者权益 242.99亿元，流动资产 198.32亿元。若回购金额上限人民币 10000万元全部使用完毕，按 2026 年 9月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为 0.16%、归属于上市公司的所有者权益的比重为 0.41%、流动资产的比重为

0.50%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币 5000万元（含）且不超过人民币 10000 万元（含）的股份回购金额，不会对公司的日常经营等事项产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人

在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的情形。

2025年 12月 24 日，公司取得海南美兰国际空港股份有限公司（简称“美兰空港”）控股权。美兰空港及其附属公司合计持有公司 2948813 股股票，公司对美兰空港完成并表后，该部分股票形成上市公司与子公司交叉持股情形。为消除上述交叉持股，美兰空港在遵守上市规则前提下及履行内部必要的审批程序后，拟推进前述交叉持股股票的处置工作，可能导致公司控股股东直接持有公司的股份数量产生变动。具体进展敬请关注公司后续公告。

截至本公告日，除了为解决上述交叉持股情形可能导致的控股股东持股变动外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在其他股份增减持计划。如上述主体后续有实施股份增减持相关计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购

提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及

其一致行动人发出问询函，问询其未来 3 个月、未来 6个月是否存在减持计划。

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致

行动人回复，截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，在未来 3个月、未来 6个月不存在减持计划，如后续有减持计划，将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，具体办理本次回购事宜，授权内容及范围包括但不限于：