证券代码：600515证券简称：海南机场公告编号：2025-038

海南机场设施股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数663

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5718462897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.0508

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长杨小滨；4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》

等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书黄尔威先生出席会议；财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先

生、总裁助理李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5607581152 98.0609 110403899 1.9306 477846 0.0085

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 5607537150 98.0602 110369901 1.9300 555846 0.0098

3、议案名称：《公司2024年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5607366950 98.0572 110440501 1.9312 655446 0.0116

4、议案名称：《公司2025年年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5607565450 98.0607 110446901 1.9314 450546 0.0079

5、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5607098753 98.0525 110855905 1.9385 508239 0.0090

6、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5607658850 98.0623 110171601 1.9265 632446 0.0112

7、议案名称：《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 380288603 77.4513 109978140 22.3986 736146 0.1501

8、议案名称：《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5603648611 97.9922 114395340 2.0004 418946 0.0074

9、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5603109760 97.9827 111185491 1.9443 4167646 0.0730

10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5513392056 96.4138 204626445 3.5783 444396 0.007911、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5531267463 96.7264 111040440 1.9417 76154994 1.3319

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《公司2024年37963874577.319011085590522.57745082390.1036度利润分配方案》7《关于公司38028860377.451310997814022.39867361460.1501

2025年度预计

日常关联交易的议案》10《关于公司28593204858.234220462644541.67524443960.0906

2025年度对外

担保额度计划的议案》11《关于取消公30380745561.874811104044022.61507615499415.5102司监事会并修

订<公司章程>的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为回避表决事项，海南机场集团有限公司及其关联方、海航基础控股

集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方已回避表决。

2、议案11为特别决议表决事项，获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、张光美

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议