方大炭素:方大炭素第八届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：方大炭素证券代码：600516公告编号：2024-012

方大炭素新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月21日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知和材料。会议于2024年3月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2023年度董事会工作报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2023年度总经理工作报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）2023年年度报告及其摘要

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券

交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2023年年度报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）2023年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为41623.76万元。经董事会研究决定，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

1具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 2023 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）2023年度财务决算报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）2023年度内部控制评价报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）独立董事2023年度述职报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素独立董事 2023 年度述职报告（吴粒）（黄隽）（彭淑媛）（吴烨）（魏彦珩）》。

（九）审计委员会2023年度履职情况报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券2交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（十）关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于对会计师事务所

2023年度履职情况评估报告》。

（十一）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（十二）2023年度社会责任报告

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2023 年度社会责任报告》。

（十三）关于使用自有资金进行证券投资的议案

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过22亿元（含本数）的自有资金进行证券投资。由公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于使用自有资金进

3行证券投资的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）关于申请综合授信额度并提供担保的议案

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公司拟向金融机构申请合计不超过60亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司及控股子公司合肥炭素、成都炭材、莱河矿业、抚顺炭素、眉山

蓉光提供与授信业务相配套的担保预计不超过5亿元（含本数）的额度。本次授信额度和担保额度不等于公司实际融资和担保金额，具体授信额度和担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2024年4月2日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于申请综合授信额度并提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）关于公司部分董事2023年度薪酬的议案

结合公司实际情况，在公司领取薪酬的董事2023年度薪酬符合实际情况并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。