方大炭素:方大炭素关于公司拟注册发行科技创新债券的公告

证券代码：600516证券简称：方大炭素公告编号：2026-003

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司拟注册发行科技创新债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月9日召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）科技创新债券。具体情况如下：

一、本次拟注册发行科技创新债券的基本情况

（一）注册发行基础产品：超短期融资券；

（二）注册规模及发行安排：最高不超过人民币10亿元（含10亿元），在注册额度和有效期内择机一次或分次发行，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

（三）发行方式：本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求

的全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行；

（四）发行期限：不超过270天(含270天)，具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；

（五）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定；

（六）募集资金用途：本次注册发行科技创新债券的募集资金将结合公司

用款需求，扣除发行费用后，可用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项

1目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规的用途。

二、本次拟注册发行科技创新债券的授权事项为合法、高效地完成本次科技创新债券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、

发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行

人调整票面利率选择权条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切事宜；

（二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构；

（三）选择债券受托管理人（如有）；

（四）签署与本次债券有关的合同、协议和文件；

（五）办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要

的文件、合同、协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露；

（六）如监管部门对本次债券发行相关的法律、法规或政策进行调整或市场

条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》规定须由股东会重新审议的事项之外，授权董事会依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（七）在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实

2际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；