证券代码：600516证券简称：方大炭素公告编号：2026-042

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事

江国利先生递交的辞职报告，江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，江国利先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在上是否存在姓原定任期到市公司具体职务未履行完离任职务离任时间离任原因

名期日及其控（如适用）毕的公开股子公承诺司任职江

2026年5月2027年7月3

国董事个人原因否不适用否

12日日

利

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律

法规、规范性文件的有关规定，江国利先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，江国利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江国利先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。江国利先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对江国

1利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、补选董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过，公司于2026年5月12日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

2附：第九届非独立董事候选人简历

谢海东简历谢海东，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，经济师、工程师。

历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管理部部长、采购部副部长、压型厂

副厂长、焙烧厂副厂长，安全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理；合肥炭素有限责任公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。

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