证券代码：600516证券简称：方大炭素公告编号：2025-023

方大炭素新材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1025

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1576566810

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）41.7457

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

12.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1567818791 99.4451 7954495 0.5045 793524 0.0504

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1567690080 99.4369 7921653 0.5024 955077 0.0607

3.议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1567801260 99.4440 7948473 0.5041 817077 0.0519

4.议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1568912677 99.5145 7157086 0.4539 497047 0.0316

5.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1567840462 99.4464 7973461 0.5057 752887 0.0479

6.议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1567514953 99.4258 8139109 0.5162 912748 0.0580

7.议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1567232150 99.4079 8273503 0.5247 1061157 0.0674

38.议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1563557637 99.1748 12205440 0.7741 803733 0.0511

9.议案名称：关于申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1552577034 98.4783 23159529 1.4689 830247 0.0528

10.议案名称：关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1567754469 99.4410 7929742 0.5029 882599 0.0561

11.议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4A 股 1567811469 99.4446 7884942 0.5001 870390 0.0553

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2024年度利润

4

分配预案4449935685.3238715708613.72314970470.9531关于确认公司

2024年度董事4334114883.1030792974215.20468825991.6924

10

和高级管理人员薪酬的议案关于确认公司

11监事2024年度4339814883.2123788494215.11878703991.6690

薪酬的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：甘肃金城律师事务所

律师：魏彦珩、张明兴

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

5