方大炭素新材料科技股份有限公司

2026年第八次临时股东会会议资料

2026年11月16日

2026年第八次临时股东会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2026年第八次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年11月16日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为2026年11月16日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2026年11月16日 15点00分。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

（四）宣读会议决议；

（五）见证律师对本次股东会发表见证意见；

（六）签署会议决议和会议记录；

（七）会议主持人宣布会议结束。

2026年第八次临时股东会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、机构信息

（一）基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号

22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在

香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信会计师事务所国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），

平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

（四）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（五）诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚

0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪

律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施

及纪律处分 46 人次。

二、项目信息

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：宫岩

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：张宏星

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 家。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告 9 家。未在其他单位兼职。

（二）诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员

近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度审计费用为 80 万元（财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 10 万元）。2026 年度审计收费将由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处

理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与事务所最终协商确定。

请审议。

2026 年 11 月 16 日