方大炭素新材料科技股份有限公司

2026年第六次临时股东会会议资料

2026年8月6日

12026年第六次临时股东会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2026年第六次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月6日的交易时间段，即9:15—

9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为2026年8月6日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2026年8月6日15点00分。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案√

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

2（四）宣读会议决议；

（五）见证律师对本次股东会发表见证意见；

（六）签署会议决议和会议记录；

（七）会议主持人宣布会议结束。

32026年第六次临时股东会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易预计额度增加情况公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，为提高资金收益，公司及子公司拟增加在九江银行股份有限公司（以下简称九江银行）2026年度存款业务额度，单日存款余额由不超过人民币5000.00万元增加至不超过人民币420000万元（含利息）。

二、关联方介绍及关联关系

公司持有九江银行4.78%的股权并委派了一名董事，九江银行为公司的关联方。

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号

注册资本：284736.72万元人民币

成立日期：2000年11月17日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债

4券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金

融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；

经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

截至2025年12月31日，九江银行经审计合并总资产

5234.35亿元，所有者权益486.23亿元；2025年度实现营业

收入104.77亿元，净利润8.41亿元。

九江银行均依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响本次增加2026年度日常关联交易预计额度有利于提高资金收益，符合公司日常经营和业务发展需要，且能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，助力公司业务发展，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。公司及子公司不会因此类关联交易而对

5关联方产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经

营成果及中小股东利益带来影响和损害。

请审议。

2026年8月6日

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