国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料国网英大股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年九月十五日国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会现场会议议程...............................1
2022年第一次临时股东大会现场会议须知...............................3
2022年第一次临时股东大会现场会议表决办法...........................4
议案一、关于补选公司董事的议案......................................5
议案二、关于修订《公司章程》的议案..................................6
议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案.....................20
议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案.......................21
议案五、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案.....................22
议案六、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案.....................23国网英大会会议资料国网英大股份有限公司
2022年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2022年9月15日14:00
现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室
出席会议人员：
1．股权登记日2022年9月8日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。
2．本公司的董事、监事及高级管理人员
3．公司聘请的律师
4．公司董事会邀请的相关人员
会议议程：
1．主持人宣布会议开始
2．宣读本次股东大会现场会议须知
3．宣读本次股东大会现场会议表决办法
4．审议公司董事会提交的各项议案
（1）关于补选公司董事的议案
（2）关于修订《公司章程》的议案
（3）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（4）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
（5）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
（6）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
5．股东沟通
6．表决
7．休会、现场投票表决统计
8．宣布现场表决结果
9．休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10．复会、宣布最终表决结果
1国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
11．律师发表见证意见
12．宣读大会决议
13．大会结束
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2022年第一次临时股东大会现场会议须知
为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持
股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以15人为限，超过15人时，以持股数多的前15名为限，发言顺序按持股数多少安排。
五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东大会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。
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2022年第一次临时股东大会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证
券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
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议案一关于补选公司董事的议案
各位股东：
公司董事会收到董事郝京春先生的辞职报告。因工作原因，郝京春先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略与 ESG委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐段光明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
段光明先生的基本情况和简历如下：
段光明，男，1966年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，历任国家电网公司办公厅副主任，国家电网公司驻香港办事处主任兼驻印度办事处主任，国家电网海外投资有限公司（香港）执行董事、党组书记兼副总经理、董事兼总
经理兼党委副书记，国网国际发展有限公司董事、党委副书记、副总经理等职。
现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。
请审议国网英大股份有限公司董事会
2022年9月15日
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议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。
具体修订情况如下：
条款原条款经修订条款制度国网英大股份有限公司公司章程国网英大股份有限公司章程名称第一为维护国网英大股份有限公司（以下为维护国网英大股份有限公司条简称“公司”）股东和债权人的合法（以下简称“公司”）及公司股权益，规范公司的组织和行为，根据东和债权人的合法权益，规范公《中华人民共和国公司法》(以下简称司的组织和行为，根据《中华人《公司法》)、《中华人民共和国证券民共和国公司法》(以下简称《公法》（以下简称《证券法》）、《中司法》)、《中华人民共和国证券国共产党章程》（以下简称《党章》）法》（以下简称《证券法》）、等法律法规以及其他有关规定，制订《中国共产党章程》（以下简称本章程。《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。
第三第三条公司于2000年9月经上海市人公司于2000年9月经上海市人民
条民政府沪府体改审（2000）019号文政府“沪府体改审（2000）019号”批准，以发起方式设立。在上海市工文批准，以发起方式设立。在上商行政管理局注册登记，取得营业执海市工商行政管理局注册登记，照......取得营业执照......
2003年9月10日经中国证券监督管2003年9月经中国证券监督管理
理委员会（以下简称“中国证监会”）委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普核准，首次向社会公众发行人民通股2500万股，于2003年10月10币普通股2500万股，并于2003日在上海证券交易所上市。年10月10日在上海证券交易所上市。
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条款原条款经修订条款
第十公司根据《党章》的规定，设立中国本章程所称其他高级管理人员是
一条共产党的组织，公司党委发挥领导核指公司的副总经理、财务负责人心和政治核心作用，把方向、管大局、和董事会秘书。
促落实，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。
第十本章程所称其他高级管理人员是指公公司根据《党章》的规定，设立
二条司的副总经理、董事会秘书、财务负中国共产党的组织，公司党委发责人。挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。
第十公司的经营宗旨为：根植电网、服务公司的经营宗旨为：根植电网、三条实业、产融协同、创造价值，依法合服务实业、产融协同、创造价值，规、稳健运营，打造具有能源特色国依法合规、稳健运营，打造一流际一流的数字型绿色金融和智能制造的数字型绿色金融和智能制造服服务商。务商。
第十公司经营范围为：投资管理、资产管公司经营范围为：一般项目：投
四条理、企业管理、商务信息咨询服务、资管理，资产管理，企业管理，投资咨询服务、投资顾问；电气（母商务信息咨询服务，投资咨询服线槽、高低压柜、开关箱、变压器、务，投资顾问，电气（母线槽、箱式变电站、电缆、输配电工具及材高低压柜、开关箱、变压器、箱
料）领域、节能环保领域、电子信息式变电站、电缆、输配电工具及科技领域的技术咨询、技术开发、技材料）领域、节能环保领域、电
术转让、技术服务；电力设备及系统、子信息科技领域的技术开发、技
输配电设备及配件、节能环保设备、术转让、技术咨询、技术服务；
仪器仪表的销售；电力设施承装、承电力设备及系统、输配电设备及
修、承试；各类工程建设活动；货物配件、节能环保设备、仪器仪表
进出口、技术进出口。的销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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条款原条款经修订条款
第二公司在下列情况下，可以依照法律、公司不得收购本公司股份。但是，十四行政法规、部门规章和本章程的规定，有下列情形之一的除外：
条收购本公司的股份：
（一）为减少公司注册资本而注
（一）为减少公司注册资本而注销股销股份；
份；
（二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他公司公司合并；
合并；
（三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划或者或者股权激励；
股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的公司公司合并、分立决议持异议，要
合并、分立决议持异议，要求公司收求公司收购其股份的；
购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二公司收购本公司股份，可以通过公开公司收购本公司股份，可以通过
十五的集中交易方式，或者法律法规和中公开的集中交易方式，或者法律、条国证监会认可的其他方式进行。行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
............
第二公司因本章程第二十四条第一款第公司因本章程第二十四条第一款
十六（一）项、第（二）项规定的情形收第（一）项、第（二）项规定的条购本公司股份的，应当经股东大会决情形收购本公司股份的，应当经议；股东大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上......通过；
公司合计持有的本公司股份数不得超......过本公司已发行股份总额的10%，并公司合计持有的本公司股份数不
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条款原条款经修订条款应当在3年内转让或者注销。得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内按照依法披
露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在3年期限届满前注销。
第四股东大会是公司的权力机构，依法行股东大会是公司的权力机构，依
十一使下列职权：法行使下列职权：
条............
(十五)审议股权激励计划；(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
............
第四公司或公司控股子公司对外担保的，公司或公司控股子公司对外担保
十二必须经董事会或股东大会审议通过。的，必须经董事会或股东大会审条其中，下列对外担保行为，须经股东议通过。其中，下列对外担保行大会审议通过：为，须经股东大会审议通过：
............对于董事会权限范围内的担保事项，（三）公司及其控股子公司的对除应当经全体董事的过半数通过外，外担保总额，超过公司最近一期还应当经出席董事会会议的三分之二经审计总资产30%以后提供的任
以上董事同意；前款第（四）项担保，何担保；
应当经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。......对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露；股东大会审议前款第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司董事、监事、高级管理人员
违反法律、法规或者本章程中关
于对外担保事项的审批权限、审
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条款原条款经修订条款
议程序规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司视情节轻重，对直接责任人处以相应处分；对负有严重责任的董事、监事提交股东大会或职工大会（职工代表大会）罢免；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关处理。
第四公司召开股东大会的地点为公司住所公司召开股东大会的地点为公司
十五地或公司下属子公司所在地。股东大住所地、分公司住所地或公司下条会将设置会场，以现场会议形式召开。属子公司所在地。股东大会将设现场会议时间、地点的选择应当便于置会场，以现场会议形式召开。
股东参加。发出股东大会通知后，无现场会议时间、地点的选择应当正当理由，股东大会现场会议召开地便于股东参加。发出股东大会通点不得变更。确需变更的，召集人应知后，无正当理由，股东大会现当在现场会议召开日前至少2个交易场会议召开地点不得变更。确需日公告并说明原因。上市公司应当提变更的，召集人应当在现场会议供网络投票方式为股东参加股东大会召开日前至少2个交易日公告并提供便利。股东通过上述方式参加股说明原因。公司应当提供网络投东大会的，视为出席。票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第五监事会或股东决定自行召集股东大会监事会或股东决定自行召集股东十条的，须书面通知董事会，同时向公司大会的，须书面通知董事会，同所在地中国证监会派出机构和证券交时向证券交易所备案。
易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股在股东大会决议公告前，召集股东持东持股比例不得低于10%。
股比例不得低于10%。
监事会或召集股东应在发出股东召集股东应在发出股东大会通知及股大会通知及股东大会决议公告
东大会决议公告时，向公司所在地中时，向证券交易所提交有关证明国证监会派出机构和证券交易所提交材料。
有关证明材料。
第五对于监事会或股东自行召集的股东大对于监事会或股东自行召集的股十一会，董事会和董事会秘书将予配合。东大会，董事会和董事会秘书应条董事会应当提供股权登记日的股东名予配合。董事会应当提供股权登册。董事会未提供股东名册的，召集记日的股东名册。董事会未提供人可以持召集股东大会通知的相关公股东名册的，召集人可以持召集告，向证券登记结算机构申请获取。股东大会通知的相关公告，向证
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条款原条款经修订条款召集人所获取的股东名册不得用于除券登记结算机构申请获取。召集召开股东大会以外的其他用途。人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第五股东大会的通知包括以下内容：股东大会的通知包括以下内容：
十六
条............
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。(五)会务常设联系人姓名，电话号码；
(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七第七十八条下列事项由股东大会以特下列事项由股东大会以特别决议
十八别决议通过：通过：
条............
(二)公司的分立、合并、解散和清(二)公司的分立、分拆、合并、算；解散和清算；
............
第七............十九
条依照前款规定征集股东权利的，征集依照前款规定征集股东权利的，人应当披露征集文件，公司应当予以征集人应当按照公告格式的要求配合。编制披露征集公告和相关征集文件，向被征集人充分披露具体投禁止以有偿或者变相有偿的方式征集票意向等信息，并按规定披露征股东权利。集进展情况和结果，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有......偿的方式征集股东权利，除法定条件外，不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
......
第八董事、监事候选人可以由上届董事会、董事、监事候选人可以由董事会、十三监事会协商提名，也可以由单独持有监事会提名，也可以由单独持有条或合并持有公司发行在外有表决权股或合并持有公司发行在外有表决
份总数的10%以上的股东以临时提案权股份总数的3%以上的股东以临
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条款原条款经修订条款的方式提名。董事会、监事会或提名时提案的方式提名。董事会、监股东应当向股东提供候选董事、监事事会或提名股东应当向股东提供
的简历和基本情况。股东大会审议董候选董事、监事的简历和基本情事、监事选举的提案，应当对每一个况。股东大会审议董事、监事选董事、监事候选人逐个进行表决。改举的提案，应当对每一个董事、选提案获得通过后，新任董事、监事监事候选人逐个进行表决。改选在会议结束后立即就任。提案获得通过并形成正式会议决议后，新任董事、监事立即就任。
第八“上市公司”将这些条文中的“上市公司”修
十八改为“公司”
条、第八十
九条、
第一百三十九条等
第九公司董事为自然人，有下列情形之一公司董事为自然人，有下列情形十六的，不能担任公司的董事：之一的，不能担任公司的董事：
条............
(六)被中国证监会处以证券市场(七)被中国证监会采取证券
禁入处罚，期限未满的；市场禁入措施，期限未满的；
............
第九董事应当遵守法律、行政法规和本章董事应当遵守法律、行政法规和十九程，对公司负有下列勤勉义务：本章程，对公司负有下列勤勉义条务：
............
(四)应当对公司证券发行文件及定期
报告签署书面确认意见。保证公司及(四)应当对公司证券发行文件及时、公平地披露信息，所披露的信息定期报告签署书面确认意见。保真实、准确、完整。董事无法保证证证公司及时、公平地披露信息，券发行文件和定期报告内容的真实所披露的信息真实、准确、完整。
性、准确性、完整性或者有异议的，董事无法保证证券发行文件和定应当发表书面意见并陈述理由，公司期报告内容的真实性、准确性、应当披露。公司不予披露的，董事可完整性或者有异议的，应当在书
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条款原条款经修订条款以直接申请披露；面确认意见中发表意见并说明具体原因，公司应当披露。公司不......予披露的，董事可以直接申请披露；
......
第一如因董事的辞职导致公司董事会低于如因董事的辞职导致公司董事会
百〇法定最低人数时，在改选出的董事就低于法定最低人数，或独立董事一条任前，原董事仍应当依照法律、行政辞职导致独立董事人数少于董事法规、部门规章和本章程规定，履行会成员的三分之一或者独立董事董事职务。中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，拟辞职董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程规定，继续履行董事职务。
第一董事辞职生效或者任期届满，应向董董事辞职生效或者任期届满，应
百〇事会办妥所有移交手续，其对公司和向董事会办妥所有移交手续，其二条股东承担的忠实义务，在任期结束后对公司和股东承担的忠实义务，并不当然解除，在任期结束一年内仍在辞职生效或任期结束后并不当然有效。然解除，在辞职生效或任期结束一年内仍然有效。
第一独立董事应按照法律、行政法规及部独立董事应按照法律、行政法规、百〇门规章的有关规定执行。中国证监会和上海证券交易所的五条有关规定执行。
第一董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
百〇
八条............
(八)在股东大会授权范围或在董事会(八)在股东大会授权范围或在董
权限范围内，决定公司对外投资、收事会权限范围内，决定公司对外购或出售资产、资产抵押、对外担保、投资、收购或出售资产、资产抵
委托理财、关联交易等事项；押、对外担保、委托理财、关联
交易、对外捐赠等事项；
(九)批准各控股子公司的发展战略、经营计划及年度预算、决算方案；(九)批准各子公司的发展战略、
经营计划及年度预算、决算方案；
......
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条款原条款经修订条款
(十一)聘任或者解聘公司总经理、董......
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(十一)聘任或者解聘公司总经
等高级管理人员，并决定其报酬事项理、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经......理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
......
第一............百二
十七独立董事的任职、选举产生及行使职独立董事的任职、选举产生及行条权等应符合《关于在上市公司建立独使职权等应符合《上市公司独立立董事制度的指导意见》《上海证券董事规则》和《上海证券交易所交易所股票上市规则》的规定及法律股票上市规则》的规定及法律法
法规、部门规章及本章程关于独立董规、部门规章及本章程关于独立事的其他规定。董事的其他规定。
第一公司党委发挥领导作用，把方向、管公司党委发挥把方向、管大局、百二大局、促落实，依照规定讨论和决定促落实的领导作用，依照规定讨十九公司重大事项。重大经营管理事项须论和决定公司重大事项。重大经条经党委研究讨论后，再由董事会或者营管理事项须经党委研究讨论经理层作出决定，其主要职责：后，再由董事会或者经理层作出决定，其主要职责是：
(一)加强公司党的政治建设，坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基(一)加强公司党的政治建设，提本制度、重要制度，教育引导全体党高政治站位，强化政治引领，增员始终在政治立场、政治方向、政治强政治能力，防范政治风险，坚原则、政治道路上同以习近平同志为持和落实中国特色社会主义根本
核心的党中央保持高度一致；制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员坚决维护习近平......总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和
(四)加强对公司选人用人的领导和把集中统一领导，始终在政治立场、关，抓好公司领导班子建设和干部队政治方向、政治原则、政治道路伍、人才队伍建设；上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
(五)履行全面从严治党主体责任，领
导、支持内设纪检组织履行监督执纪......问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
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条款原条款经修订条款
推动全面从严治党向基层延伸；(四)坚持党管干部、党管人才原则，加强对公司选人用人的领导......和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
(七)领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工(五)履行全面从严治党主体责会等群团组织。任、党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督
执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
......
(七)领导公司意识形态工作、思
想政治工作、精神文明建设、企
业文化建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。
重大经营管理事项经公司党委前
置研究讨论后，再由公司董事会或总经理办公会按照职权和规定程序作出决策。
第一公司设副总经理若干名，由董事会聘公司总经理、副总经理、财务负百三任或解聘。责人和董事会秘书为公司高级管十条理人员。
公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。公司副总经理、财务负责人根据总经理的提名，由董事会聘任或者解聘。
第一本章程第九十六条关于不得担任董事本章程第九十六条关于不得担任
百三的情形，同时适用于高级管理人员。董事的情形，同时适用于高级管十一理人员。
条本章程第九十八条关于董事的忠实义
务和第九十九条（四）～（六）关于本章程第九十八条关于董事的忠
勤勉义务的规定，同时适用于高级管实义务和第九十九条第（四）项、理人员。第（五）项和第（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
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条款原条款经修订条款
第一在公司控股股东单位担任除董事、监在公司控股股东、实际控制人或
百三事以外其他行政职务的人员，不得担者其控制的企业担任除董事、监十二任公司的高级管理人员。事以外其他行政职务的人员，不条得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东支付薪金或者其他报酬。
第一总经理办公会议事规则包括下列内总经理办公会议事规则包括下列
百三容：内容：
十六
条(一)总经理办公会议议事范围；(一)总经理办公会议议事范围；
(二)总经理办公会议召开的条件、程(二)总经理办公会议召开的条
序和参加的人员；件、程序和参加的人员；
(三)董事会认为必要的其他事项。(三)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
(四)公司资金、资产运用，签订
重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
(五)董事会认为必要的其他事项。
第一总经理可以在任期届满以前提出辞总经理及其他高级管理人员可以百三职。有关总经理辞职的具体程序和办在任期届满以前提出辞职，有关十七法由总经理与公司之间的劳务合同规辞职的具体程序和办法由总经理条定。及其他高级管理人员与公司之间的劳务合同规定。
第一监事任期届满未及时改选，或者监事监事任期届满未及时改选，或者百四在任期内辞职导致监事会成员低于法监事在任期内辞职导致监事会成
十四定人数的，在改选出的监事就任前，员低于法定最低人数，或者职工条原监事仍应当依照法律、行政法规和代表监事辞职导致职工代表监事
本章程的规定，履行监事职务。人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规
和本章程的规定，继续履行监事职务。
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条款原条款经修订条款
第一监事应当保证公司及时、公平地披露监事应当保证公司及时、公平地
百四信息，披露的信息真实、准确、完整。披露信息，披露的信息真实、准十五确、完整，并对证券发行文件和条监事无法保证证券发行文件和定期报定期报告签署书面确认意见。
告内容的真实性、准确性、完整性或
者有异议的，应当发表书面意见并陈监事无法保证证券发行文件和定述理由，公司应当披露。公司不予披期报告内容的真实性、准确性、露的，监事可以直接申请披露。完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明具体原因发表书面意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。
第一公司在每一会计年度结束之日起4个公司在每一会计年度结束之日起百五月内向中国证监会和证券交易所报送4个月内向中国证监会和证券交
十六年度财务会计报告，在每一会计年度易所报送并披露年度报告，在每条前6个月结束之日起2个月内向中国一会计年度上半年结束之日起2证监会派出机构和证券交易所报送半个月内向中国证监会派出机构和
年度财务会计报告，在每一会计年度证券交易所报送并披露中期报前3个月和前9个月结束之日起的1告，在每一会计年度前3个月和个月内向中国证监会派出机构和证券前9个月结束之日起的1个月内交易所报送季度财务会计报告。上述向中国证监会派出机构和证券交财务会计报告按照有关法律、行政法易所报送季度报告。上述年度报规及部门规章的规定进行编制。告、中期报告和季度报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一公司指定《上海证券报》《中国证券公司依法披露的信息，应当在上百七报》以及上海证券交易所网站为刊登海证券交易所网站发布。公司指十七公司公告和其他需要披露信息的媒定《上海证券报》和《中国证券条体。报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一“指定媒体”“符合中国证监会规定条件的媒百七体”十九
条、第一百八十
条、第一百八十
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条款原条款经修订条款
二条、
第一百八十九条
第一有下列情形之一的，公司应当解散并公司因下列原因解散：
百八依法进行清算：
十五(一)本章程规定的营业期限届满
条(一)本章程规定的营业期限届满或者或者本章程规定的其他解散事由本章程规定的其他解散事由出现；出现；
(二)股东大会决议解散；(二)股东大会决议解散；
(三)因公司合并或者分立而解散；(三)因公司合并或者分立而解散；
(四)违反法律、法规的规定而被依法
吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
............
第一清算组在清算期间行使下列职权：清算组在清算期间行使下列职
百八权：
十八(一)通知或公告债权人；
条(一)通知、公告债权人；
............
第一清算组应当自成立之日起十日内通知清算组应当自成立之日起10日内
百八债权人，并于六十日内在至少一种指通知债权人，并于60日内在符合十九定报刊《上海证券报》和《中国证券中国证监会规定条件的媒体上公条报》公告。债权人应当自接到通知书告。债权人应当自接到通知书之之日起30日内，未接到通知书的自公日起30日内，未接到通知书的自告之日起45日内，向清算组申报其债公告之日起45日内，向清算组申权。报其债权。
第一股东大会决议的章程修改事项应经主股东大会决议通过的章程修改事
百九管机关审批的，须报原审批的主管机项应经主管机关审批的，须报主十六关批准；涉及公司登记事项的，依法管机关批准；涉及公司登记事项条办理变更登记。的，依法办理变更登记。
第二本章程自公司股东大会审议通过并公本章程自公司股东大会审议通过
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条款原条款经修订条款
百〇布之日起施行。并公告之日起施行。
四条
除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《国网英大公司章程（2022年修订）》。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准信息为准。
提请股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更事宜。
请审议国网英大股份有限公司董事会
2022年9月15日
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议案三
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，确保重大事项审议决策程序合规，切实保护投资者权益，公司拟修订《国网英大股份有限公司股东大会议事规则》详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国网英大股东大会议事规则（2022 年修订)》。
请审议国网英大股份有限公司董事会
2022年9月15日
20国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步提升公司董事会运作水平，保证董事会会议召开规范，重大事项审议决策程序合规，根据新《证券法》《公司法》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司董事会议事规则》，详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国网英大董事会议事规则（2022年修订）》。
请审议国网英大股份有限公司董事会
2022年9月15日
21国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
各位股东：
为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保障全体股东和公司的合法权益，根据新《证券法》《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司关联交易管理办法》，详见公司于2022年 8月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国网英大关联交易管理办法（2022年修订）》。
请审议国网英大股份有限公司董事会
2022年9月15日
22国网英大股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案六
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
各位股东：
为进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据新《证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司募集资金管理办法》，详见公司于 2022年 8月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《国网英大募集资金管理办法（2022年修订）》。
请审议国网英大股份有限公司董事会
2022年9月15日
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