证券代码：600517证券简称：国网英大公告编号：临2025-015号
国网英大股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4527082626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）79.1665
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524856675 99.9508 2151751 0.0475 74200 0.0017
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524865975 99.9510 2133251 0.0471 83400 0.0019
3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524820875 99.9500 2123251 0.0469 138500 0.0031
4、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524835675 99.9504 2123251 0.0469 123700 0.0027
5、议案名称：关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安
排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 4524788632 99.9493 2268094 0.0501 25900 0.0006
6、议案名称：关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524772375 99.9490 2238251 0.0494 72000 0.0016
7、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 334596799 95.1946 16857664 4.7961 32800 0.0093
8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524679975 99.9469 2289651 0.0506 113000 0.0025
9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524641975 99.9461 2345651 0.0518 95000 0.0021
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 4501177928 99.4278 25358598 0.5602 546100 0.0120
11、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4502310328 99.4528 24700698 0.5456 71600 0.0016
12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4502250228 99.4515 24700698 0.5456 131700 0.0029
13、议案名称：关于废止公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4524650775 99.9463 2278951 0.0503 152900 0.0034
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
14.01选举杨东伟先生为非独立董事452246521299.8980是
14.02选举乔发栋先生为非独立董事452105501199.8669是
14.03选举俞华军先生为非独立董事452234203399.8953是
14.04选举段光明先生为非独立董事452228701199.8941是
14.05选举华定忠先生为非独立董事452248741199.8985是
14.06选举杨骥珉先生为非独立董事452229761299.8943是
2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选15.01选举程小可先生为独立董事452231780499.8947是
15.02选举宋洁女士为独立董事452244730599.8976是
15.03选举刘俊勇先生为独立董事452229370399.8942是
15.04选举郭冬梅女士为独立董事452230880399.8945是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度末期利润
5分配预案及2025年中期利润4426591895.073022680944.8713259000.0557
分配安排的议案关于预计公司2025年度日常
72966944863.72321685766436.2064328000.0704
关联交易额度的议案关于公司董事2024年度薪酬
8分配及2025年度薪酬考核方4415726194.839722896514.91761130000.2427
案的议案关于公司监事2024年度薪酬
94411926194.758023456515.0379950000.2041
分配的议案
14.01选举杨东伟先生为非独立董事4194249890.082900.000000.0000
14.02选举乔发栋先生为非独立董事4053229787.054100.000000.0000
14.03选举俞华军先生为非独立董事4181931989.818300.000000.0000
14.04选举段光明先生为非独立董事4176429789.700100.000000.0000
14.05选举华定忠先生为非独立董事4196469790.130500.000000.0000
14.06选举杨骥珉先生为非独立董事4177489889.722900.000000.0000
15.01选举程小可先生为独立董事4179509089.766300.000000.0000
15.02选举宋洁女士为独立董事4192459190.044400.000000.0000
15.03选举刘俊勇先生为独立董事4177098989.714500.000000.0000
15.04选举郭冬梅女士为独立董事4178608989.746900.000000.0000
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3747456382股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持
有公司428138981股份，依法回避表决；议案7、10、11、12、13为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：李杰利、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
国网英大股份有限公司董事会
2025年5月17日
*上网公告文件北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
*报备文件国网英大股份有限公司2024年年度股东会决议
沪公网安备31011802005267号
