证券代码：600517证券简称：国网英大公告编号：临2025-032号

国网英大股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年10月28日以书面方式发出会议通知，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第四

次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的公告》（临2025-033号）。

（二）《关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的议案》

表决结果：全体董事回避表决本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的公告》（临2025-034号）。

1（三）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临2025-035号）。

特此公告国网英大股份有限公司董事会

2025年11月4日

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