证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2022-041

债券代码：122354债券简称：15康美债

债券代码：143730债券简称：18康美01

债券代码：143842债券简称：18康美04

优先股代码：360006优先股简称：康美优1康美药业股份有限公司

第九届董事会2022年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年度第三

次临时会议于2022年5月13日以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事8名，实际出席董事

8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下

议案：

一、审议通过《关于聘任刘新泉先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于聘任李泽彬先生为公司总经理助理的议案》

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《康美药业关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

1四、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日

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