证券代码：600518证券简称：康美药业编号：临2026-002

康美药业股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月5日召开第十届董事会2026年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号专门委员会召集人委员

1审计委员会余宇莹赖小平赖志坚

2提名委员会林辉余宇莹欧国雄

3薪酬与考核委员会（未变动）赖小平林辉周云峰

4战略委员会（未变动）赖志坚欧国雄夏华悦特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日