证券代码：600518证券简称：康美药业公告编号：临2026-016

康美药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3729

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4370655570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.6052

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赖志坚先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事余宇莹女士因工作时间冲突请假；

2、董事会秘书列席本次会议；全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4139263227 94.7057 126191126 2.8872 105201217 2.4071

2、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4141911413 94.7663 121956489 2.7903 106787668 2.4434

3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4132781434 94.5574 131750079 3.0144 106124057 2.4282

4、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4138983309 94.6993 124931134 2.8584 106741127 2.4423

5、议案名称：《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4132490286 94.5508 131735012 3.0140 106430272 2.43526、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 628896661 73.0220 126455483 14.6829 105889638 12.2951

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4148633434 94.9201 116082885 2.6559 105939251 2.4240

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4143174333 94.7952 120965986 2.7676 106515251 2.4372

9、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4122595260 94.3244 146348745 3.3484 101711565 2.3272(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2025年度董事会工作报

162984943973.132712619112614.652210520121712.2151告》

2《公司2025年年度报告及摘要》63249762573.440112195648914.160510678766812.3994

3《公司2025年度利润分配预案》62336764672.380013175007915.297610612405712.3224

4《公司2025年度财务决算报告》62956952173.100212493113414.505910674112712.3939《关于计提资产减值准备及核销

562307649872.346213173501215.295910643027212.3579应付款项的议案》《关于公司2025年度日常关联

6交易执行情况及2026年度日常62889666173.022012645548314.682910588963812.2951关联交易预计的议案》《关于申请银行综合授信额度及

763921964674.220611608288513.478510593925112.3009授权办理具体事宜的议案》《关于续聘会计师事务所的议

863376054573.586812096598614.045510651525112.3677案》《关于公司董事2026年度薪酬

961318147271.197314634874516.992710171156511.8100方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权

的二分之一以上赞成票通过。

2、议案6涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

3、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马冬梅、易佳妮(二)律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集

人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2026年5月15日