证券代码：600518证券简称：康美药业编号：临2025-027 康美药业股份有限公司 第十届董事会2025年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第三次临 时会议于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月9日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，公司全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于孙公司签订和解协议暨关联交易的议案》 表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业关于下属公司签订和解协议暨关联交易的公告》。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 二〇二五年七月十八日