证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2023－024

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2023年度第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年7月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直

接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第二次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年8月1日，会议以现场结合视频及电话会议方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的3人，以视频或电话会议方式出席的4人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生以视频或电话会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2023年半年度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

1（二）《关于投资建设中华6万吨勾调中心及危普货停车场综合项目的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约48533.7万元建设中华6万吨勾调中心及危普货停车场综合项目，所需资金由公司自筹解决。

（三）《关于董事会风险管理委员会更名并修订议事规则的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，将公司董事会风险管理委员会更名为董事会风险与合规管理委员会，并同步修订议事规则，委员会委员组成人选不变。

修订后的《董事会风险与合规管理委员会议事规则》内容详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年8月3日

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