贵州茅台酒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年9月7日茅台2023年第一次临时股东大会

目录

一、日程安排····································2

二、会议议案

《关于选举董事的议案》·····················4

12023年第一次临时股东大会

日程安排

一、会议时间

现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年9月7日公司股东大

会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。

二、投票方式现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议主持人公司董事长丁雄军

五、现场会议议程安排

（一）现场会议签到

（二）宣布现场会议开始

（三）宣读并审议会议议案

（四）宣布出席现场会议的股东表决权数

22023年第一次临时股东大会

（五）推选监票人、计票人

（六）股东对议案进行表决、统计表决结果

（七）宣布现场表决结果

（八）律师宣读本次大会现场会议法律意见

（九）现场会议结束

32023年第一次临时股东大会

议案关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王莉女士为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东大会审议并选举王莉女士为公司第四届董事会董事。

以上，请予以审议。

附件：王莉女士简历

42023年第一次临时股东大会

附件王莉女士简历王莉，女，汉族，1972年10月生，籍贯陕西城固，1994年7月参加工作，2014年9月加入中国共产党，大学学历（工程硕士），正高级工程师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。

1990.09-1994.07西北轻工业学院食品工程系食品工程专

业学生；

1994.07-2000.04贵州茅台酒厂科研所分析员（其间：1999年12月获工程师任职资格）；

2000.04-2002.04贵州茅台酒股份有限公司技术中心情报分析室主任（其间：2000.10-2001.01参加上海交通大学成人教育学院工商管理培训班学习结业）；

2002.04-2010.06先后任中国贵州茅台酒厂有限责任公司

技术中心分析室主任、副主任，贵州茅台酒股份有限公司技术中心分析室主任、副主任（其间：2006年2月被中国酿酒工业协会评为酿酒高级品酒师，2006年6月被中国酿酒工业协会聘为国家级白酒评酒委员，2007年12月经评审取得高级工程师任职

52023年第一次临时股东大会资格，2002.09-2005.07在江南大学轻工技术与工程专业学习取得工程硕士学位）；

2010.06-2011.12贵州茅台酒股份有限公司副总工程师；

2011.12-2015.07贵州茅台酒股份有限公司总工程师（其间：2014年12月获得工程技术应用研究员任职资格）；

2015.07-2016.11贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总

工程师；

2016.11-2022.09中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公

司总工程师；

2022.09-2023.08中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公

司副总经理、总工程师；

2023.08-中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公

司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。

贵州省第十四届人民代表大会常务委员会委员。

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