证券代码：600519证券简称：贵州茅台公告编号：临2025-046

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月28日14点30分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月28日至2025年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

1平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于选举董事的议案》√

2《2025年中期利润分配方案》√

3.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》√

3.01回购股份的目的√

3.02回购股份的种类√

3.03回购股份的方式√

3.04回购股份的实施期限√

3.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额√

3.06回购股份的价格√

3.07回购股份的资金来源√

3.08回购股份后依法注销的相关安排√

3.09办理本次回购股份事宜的具体授权√

4《关于修订公司<章程>及附件的议案》√

5《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》√

6《关于撤销监事会的议案》√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第四届董事会2025年度第十三次会议、第四届董事会

2025年度第十四次会议审议通过，相关公告详见2025年10月30日、2025年11月6日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：议案3、议案4。

2（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600519贵州茅台2025/11/19

3（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证进行登记。

（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人身份证复印件进行登记。

（四）出席现场会议报名登记时间：2025年11月21日10:00--17:00。拟出席现

场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统（访问网址：https://bmwb.moutaichina.com或扫描下方二维码登录）提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

（五）股东可在2025年11月20日12:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。

（六）现场会议入场审核时间：2025年11月28日9:30--14:25。出席本次现场会

议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

（一）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

4联系电话：0851-22386002

电子邮箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025年11月6日

附件：授权委托书

附件：

5授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开

的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于选举董事的议案》

2《2025年中期利润分配方案》

3.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

3.01回购股份的目的

3.02回购股份的种类

3.03回购股份的方式

3.04回购股份的实施期限

3.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资

金总额

3.06回购股份的价格

3.07回购股份的资金来源

3.08回购股份后依法注销的相关安排

3.09办理本次回购股份事宜的具体授权

4《关于修订公司<章程>及附件的议案》

5《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

66《关于撤销监事会的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人电话：受托人电话：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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